Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que desviou milhões do Banco Mumbuca, em Maricá

Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) realizam, nesta quarta-feira (13), uma megaoperação para desmantelar um esquema de desvio de recursos do Banco Mumbuca, banco comunitário da Prefeitura de Maricá. A ação, batizada de “Operação Escambo”, tem como objetivo cumprir oito mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que, segundo as investigações, desviou milhões de reais destinados à população vulnerável.

Esquema de Fraude e Lavagem de Dinheiro

As investigações conduzidas pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) revelaram que o grupo utilizava contas fraudulentas para acessar o dinheiro do Banco Mumbuca, criado pela prefeitura para fomentar o desenvolvimento econômico e prestar assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade.

Conforme apurado, os criminosos se aproveitavam do sistema de moeda social “Mumbuca” para realizar transferências ilícitas e, com a ajuda de comerciantes locais, transformavam a moeda comunitária em reais. A operação identificou que esses comerciantes, que aceitavam colaborar com o esquema, recebiam uma “comissão” de 10% sobre os valores creditados.

Como Operava o Grupo

Para realizar o golpe, a quadrilha criava contas falsas no Banco Mumbuca, simulando o cadastro de beneficiários legítimos do programa social. Em seguida, os valores eram transferidos para essas contas fraudulentas. Os comerciantes envolvidos eram então acionados para converter o montante de moeda Mumbuca em reais, que, por fim, eram enviados para contas bancárias previamente indicadas pelos líderes do esquema.

De acordo com a polícia, essa estrutura permitia que o grupo movimentasse altas somas de maneira a dificultar o rastreamento do dinheiro, configurando uma operação de lavagem de dinheiro em larga escala.

Mandados de Busca e Apreensão no Estado

Com o objetivo de aprofundar a investigação e reunir provas do esquema, foram expedidos mandados de busca e apreensão em quatro cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Maricá, Niterói, São Gonçalo e Tanguá. A polícia busca elementos que comprovem a extensão das fraudes e a identidade de todos os envolvidos, incluindo os beneficiários finais dos desvios.

Banco Mumbuca: um Programa para o Desenvolvimento Local

O Banco Mumbuca foi criado com a finalidade de distribuir auxílios financeiros e movimentar a economia de Maricá. A moeda social permite que moradores em situação de vulnerabilidade acessem crédito e realizem compras no comércio local, promovendo um ciclo econômico dentro da cidade. No entanto, o esquema criminoso pode ter desviado milhões de reais que deveriam ter sido aplicados em benefícios para a população mais necessitada.

Investigações Continuam

A polícia e o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), trabalham juntos para mapear o alcance da fraude e identificar todos os participantes do esquema. Novas fases da operação não estão descartadas.

A população de Maricá e das cidades vizinhas acompanha com expectativa os desdobramentos da operação, esperando que os responsáveis pelo desvio de recursos públicos sejam identificados e levados à Justiça.